Аргументы Недели Крым

//Общество 13+

В Крыму ищут мошенника государственного масштаба

08-02-2018 12:29 [ «АН-Крым» ]

В Крыму ищут мошенника государственного масштаба

МВД по Крыму распространило ориентировку о розыске 30-летнего жителя Краснодарского края Ивана Харламова, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Краснодарского края, молодой человек, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, чтобы вести незаконную банковскую деятельность с целью извлечения особо крупного дохода. В него он вовлек своих знакомых. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по которому проходят девять человек.

По разработанному Харламовым плану было приобретено более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период такой деятельности фигуранты дела вывели из-под налогового контроля государства порядка 1,5 миллиардов рублей. В пресс-службе отметили, что 31 января этого года суд отправил Харламова под домашний арест. Однако обвиняемый скрылся. Теперь он объявлен в розыск.

 

Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту argument.nedeli.crimea@gmail.com

//Наши партнеры